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电信网络诈骗花样翻新 一定要警惕这样的“无抵押放款”
2021-04-13 08:55:21来源: 央视网

 

打击电信网络诈骗,保护百姓合法权益。在电信网络诈骗中有一种方式叫“杀猪盘”,指的是诈骗分子利用网络交友诱导受害人投资网络赌博的一种电信诈骗方式。前不久,家住江苏泗阳的朱女士就遭遇了这样的骗局,30多万元积蓄被诈骗。

日前,泗阳县公安局来安派出所民警向受害人朱女士返还她被骗的5万块钱。提到自己的被骗经历,朱女士回忆说,2020年11月1日,她通过微信加了一名陌生人为好友,对方表示有个高收益的投资平台可以让她赚一些零花钱。

江苏受害人 朱女士:

我在网上认识这个人,聊天聊了几天,然后他就发了一个二维码给我,说可以挣钱,我也不相信。后来他说你投一百块钱,然后我就投一百块钱,一百块钱一天挣五块多钱,后来他又说你再投一千块钱,我又投了一千块钱,一千块钱一天挣六十多块钱。

朱女士说,这钱提到卡上之后她感觉这事靠谱,随后尝到甜头的朱女士马上又加大了投入。

江苏受害人 朱女士:

我又投了五万块钱,五万块钱投进入当天想取出来说不管,必须要再投进去钱,一次性要投十几万块钱进去所有钱才能取出来,我又想把这钱取出来,我又投了十几万块钱进去。

本以为第二天能把钱连本带利提现出来,可没想到对方又以各种理由让朱女士继续往平台打钱。就这样,朱女士先后向平台打入34万多元。

江苏受害人 朱女士:

投进去还不管,说人太多要排队,要交插队费五万块钱,后来我感觉不对劲,我就到派出所报警了。

接警后,民警迅速开展案件侦查工作,通过对受害人被骗资金流向的研判分析,很快将嫌疑人抓获归案。

江苏泗阳县公安局来安派出所民警 刘浏:

发现其中有五万块钱是在湖北荆州进行取现,后民警立刻赶赴湖北荆州会同当地公安调取了大量监控之后,发现是由两名年轻女子进行取现的。在确定了两名女子身份后,我们对该两名年轻女子进行了抓捕。

经审讯,两名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,并将取现的五万元退予公安机关。目前案件在进一步侦查当中。

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近期,福建南平警方摧毁了一个利用网络交友软件诱骗受害者进入虚假网站实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案金额在一千万元以上。

据了解,今年2月份,南平市公安局反诈骗和合成作战中心发现,一男子频繁出现在南平市延平区多家银行,行为异常。

南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任 张金辉:

这个人傍晚时会在不同的银行进行取款,而且我们还发现他周围陆续出现不同的外地人聚集,我们判断这是个新出现的以延平为窝点的诈骗团伙。

警方经过深入调查发现这个诈骗团伙成员通过聊天软件、网上发帖,假借交友在网上寻找目标,获取信任后,让对方到诈骗团伙搭建好的虚假购物网站参与刷单返利。

起先,诈骗团伙会让受害人先进行小额刷单,并把本金连返利一并退还给受害人,俗称“养猪”。

一旦受害人因小额返利加大投入后,便进入了诈骗团伙的“杀猪盘”圈套。此时诈骗团伙不再退还本金和返利,同时,还会以交保证金等理由继续诱骗受害人转账,从而诈骗受害人的大额刷单资金和保证金。

3月26日晚上,南平市公安局组织100余名警力展开抓捕行动。在南平市延平区的七处犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人19名、缴获涉案手机217部、银行卡369张及涉案电脑、车辆等,扣押涉案资金约280万元。

在后续调查中警方发现,该诈骗团伙涉案金额在1000万元以上。目前案件还在进一步侦办中。

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电信网络诈骗花样繁多,有利用网络交友实施的各类电信网络诈骗,还有那些以利益为诱饵实施的诈骗行为。这些漏洞百出的诈骗手法是如何让人甘愿上当的呢?一起来看看。

江苏扬州的王先生前不久接到了一个电话,对方自称做贷款推广的,可以“无抵押放款”。急需资金的王先生没多想就相信了对方,点击了对方提供的网络链接。

被害人 王先生:

填写了我的个人信息和银行卡信息,我刷新了好几次APP之后,我在点提现的时候显示银行卡信息填写错误,紧接着贷款就被冻结,客服要我先缴(纳)冻结保证金16500(元),等贷款下来一起返还给我。

这还没完,此后对方又以征信有问题等各种各样的理由骗王先生缴纳各种费用,在先后转款12万元之后,王先生才发现上当了,赶紧去报了案。警方根据资金的流向,发现在福建厦门,有人在为一个藏身缅甸的电信网络诈骗团伙非法洗钱。最终,顺藤摸瓜,警方在这个团伙成员回国时收网。

江苏省扬州市公安局汶河派出所副所长 戴俊:

目前我们掌握到的在全国各地的被害人已经达到两千多名,涉案金额已经达到两个多亿。

警方提醒,对网络上五花八门的贷款广告要反复确认,不要轻易相信。另外不要为了一些蝇头小利,把自己的银行卡和手机卡号借给他人使用,以免落入帮助他人非法洗钱的陷阱。

今年2月,广西南宁市民陈女士网购了一套护肤品,使用几天后,一名自称“客服”的人来电称护肤品有质量问题,可以给陈女士理赔,不过理赔前陈女士先要关闭支付宝“备用金”,并清空额度,否则无法理赔并影响征信。

广西南宁市民 陈女士:

他讲得(让)我很恐慌,然后我就按照他的指示。

陈女士发现自己的备用金额度是500元,无论怎么操作都不能将额度清空。于是按照“客服”指示,陈女士向不同账号共转了9次钱,累计5万多元,之后就再也联系不上“客服”了。

“备用金”实际上是支付宝的小额借款服务,取用额度最高500元,不存在“清空额度”一说。这类圈套其实就是以退款理赔为诱饵,再利用多数人不了解“备用金”,以“不关闭备用金不能理赔、影响征信”为由实施诈骗。警方提醒大家,如接到可疑电话,可拨打110或国家反诈中心专线96110咨询。

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电信网络诈骗案件各国都有发生,各国警方也在加强合作,严打诈骗分子。记者从天津市公安局了解到,中国警方近日向韩国警方移交4名从事电信诈骗犯罪活动的韩国籍红通逃犯。据韩国警方通报,2020年7月,多名韩国籍犯罪嫌疑人在天津市设立犯罪窝点,通过拨打电话假冒韩国金融部门工作人员,诈骗68名韩国受害者9.95亿韩元,约合580万元人民币,被韩国执法部门以涉嫌诈骗犯罪通缉,韩警方亦向国际刑警组织申请发布了上述嫌疑人的红色通报。

应韩国警察厅请求,中国公安部迅速部署天津公安机关开展核查工作,打掉了这一电信诈骗犯罪窝点,抓获4名韩国籍犯罪嫌疑人。中方在完成相应调查后,依法将其遣送出境并移交韩方。

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